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到2020年公司在印度将出现产能缺口

编辑:大魔王 2019-06-18

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  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选董事2名,董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》,会议决定于2019年5月29日下午15:00召开2019年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事宜通知如下:

  (四)会议召开及投票方式:会议采取现场与通讯相结合的方式召开,投票采取记名方式表决

  1、截至债券登记日2019年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海尔转债”(债券代码:110049)的债券持有人。

  上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。

  下列机构或人员可以参加债券持有人会议,也可以在会议上提出议案供会议讨论决定,但没有表决权:

  审议《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》(详见附件一)。

  1、债券持有人若为机构投资者,应由其代表人(或负责人,下同)或者代表人委托的代理人投票表决。代表人投票表决的,需提供本人身份证、能证明其具有代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、机构投资者的代表人依法出具的书面授权委托书(格式参见附件二)、能证明其具有代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

  2、债券持有人若为自然人本人的,需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

  3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字;法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票(格式参见附件三)一并在会议召开24小时之前通过传真、邮寄、电子邮件或现场递交等方式送至公司证券部。

  1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票(格式参见附件三)。

  债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于2019年5月22日上午9:00起至2019年5月27日下午17:00前将表决票通过传真、电子邮件或邮寄方式送达(以公司证券部工作人员签收时间为准)以下地址:

  2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

  4、债券持有人会议作出的决议,须经出席会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。

  5、债券持有人会议根据《青岛海尔股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人)均有同等约束力。6、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

  1、现场出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决权。

  2、会议会期半天,债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。

  公司于2019年4月29日召开第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第二十三次会议,审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换募集资金投资项目的议案》。

  根据公司市场规划,印度对于公司的全球化布局具有重要的战略意义,其作为金砖四国之一,经济处于高速增长阶段,家电渗透率低,并具有庞大的用户基数,行业发展潜力巨大。近年来,公司业务在印度实现了较快增长:2016-2018年,收入分别增长26%、40%、41%。基于目前的产能情况,到2020年公司在印度将出现产能缺口。在2017年公司可转换公司债券发行方案推出时,“海尔印度北部工业园项目”尚在论证推进过程中,未完全达到募投项目的申报条件,因此该项目未被列入募投项目。2018年8月30日,公司第九届董事会第十八次会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于新建印度北部工业园项目的议案》,公司拟实施新建“海尔印度北部工业园项目”,进一步提高产能输出能力、订单响应速度,节约运输及材料成本,加强公司在当地的市场竞争力。

  现考虑到印度项目资金需求较为迫切,原“引领消费升级,冰空等产线智能制造升级项目”中的子项目“家电智能控制组件工厂建设项目”与“提升创新能力,超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目”中的子项目“智能家电超前研发实验室建设项目”及“工业智能研究院建设项目”建设周期相对较长,后续可使用自有/自筹资金调配满足,为更好的匹配公司各项目资金需求周期,提高资金使用效率,公司拟将原“引领消费升级,冰空等产线智能制造升级项目”中的子项目“家电智能控制组件工厂建设项目”与“提升创新能力,超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目”中的子项目“智能家电超前研发实验室建设项目”及“工业智能研究院建设项目”计划使用的66,045万元募集资金变更用于“海尔印度北部工业园项目(一期)”,以优化公司整体业务发展需要。

  兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席青岛海尔股份有限公司2019年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  3、委托人未作任何投票或者对同一项审议事项有多项授权的,则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担;

  4、本授权委托的有效期:自本授权委托署之日起至本次债券持有人会议结束时;

  1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏内相应空白处填“√”,并且对同一项议案只能表示一项意见;

  青岛海尔股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议(会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》,编号:临2019-014)审议通过了续聘会计师事务所的议案,内容如下:

  审议通过《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  2018年度,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“山东和信”)审计人员顺利完成公司年度审计工作,为公司董事使用财务信息及其向披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障。公司同意按2017年年度股东大会的审议结果,向其支付审计费用960万元(其中财务报告审计费715万元,内控报告审计费245万元)。

  为确保公司2019年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性,公司拟续聘山东和信为公司2019年度财务报告与内控报告的审计机构,审计服务费用与2018年保持一致。

  董事对续聘会计师事务所发表的意见为:经核查,山东和信在为公司提供审计服务的过程中,能够按照国家有关以及注册会计师职业规范的要求,以公允、客观的态度开展审计工作,、客观地发表审计意见,按时完成公司委托的各项工作,我们一致同意聘请山东和信为公司2019年度财务、内控审计机构及支付相应的审计费用,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  2、青岛海尔股份有限公司董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的意见。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本公告所涉预计2019年度日常关联交易的相关事项需提交公司年度股东大会审议通过。

  ●本公告所涉预计年度日常关联交易将不会导致青岛海尔股份有限公司对关联方形成较大依赖,日常关联交易不会对公司造成重大影响。

  2018年,公司采购类关联交易额335.9亿元,占同类交易的比例20.1%,同比下降3.9个百分点;销售类关联交易额44.9亿元,占同类交易的比例2.4%,同比下降0.9个百分点。2018年公司通过全资子公司青岛海达瑞采购服务有限公司(简称“海达瑞”)、青岛海达源采购服务有限公司(简称“海达源”)实现的自行采购额合计565.1亿元,同比增加27.1%。前述自主采购平台自2009年、2012年分别成立,截至2018年底累计为公司减少采购类关联交易额2,642亿元;自2015年公司收购海外贸易公司等后,公司出口类业务由前述收购后的贸易公司执行,销售类关联交易额度也进一步优化。未来公司将进一步加大自行采购、销售力度,继续减少关联交易。(注:本段计算的2018年度采购、销售类关联交易额,含与卧龙电气章丘海尔电机有限公司、ControladoraMabe, S.A. de C.V.等联营企业相关交易)

  根据公司不断优化关联交易的目标及相关工作的逐步推进,预计2019年度日常关联交易比例会保持现有水平,且公司将按照公平、、公开原则,确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

  公司预计2019全年日常关联交易总体情况如下表【含公司控股子公司“海尔电器集团有限公司” (简称“海尔电器”,代码:已经或拟提请其股东大会审议的关联交易额】:

  注:(1)本公告所述的关联方若未特殊说明,则指按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施》等确定的关联方,因此其范围及关联交易金额等可能较审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围有差异。

  (2)“青岛日日顺物流有限公司”目前为海尔电器旗下子公司,其为本公司及海尔电器提供物流服务等,尚不构成关联交易。2018年8月30日,公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司与海尔电器国际股份有限公司拟实施股权置换暨关联交易的议案》,该交易若完成后,“青岛日日顺物流有限公司”将成为本公司及海尔电器的关联方。上表中所列示的与其之间拟发生的“关联交易额”系假定该交易于2019年度内完成,则将增加的公司关联交易额。

  上述关联方均具有较强的履约能力,历年来未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况,根据经验和合理判断,未来也无形成坏帐的可能性。

  公司与海尔集团等关联方的关联交易一直遵循公平、合理的原则,对主要相关的关联交易说明如下:

  公司收购集团海外白电资产完成后,公司海外销售模式由原来通过集团出口平台代理出口模式,改为由前述海外白电资产下属贸易公司全面负责公司面向境外的产品销售,同时因该贸易公司也承担了集团资产(如黑电)的海外销售职能,因此公司与海尔集团公司签订了《销售框架协议》,公司与海尔集团公司互向对方销售产品及提供与销售有关的服务,包括但不限于销售代理服务、售后服务、技术支持,有效期三年。

  公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联销售根据双方签署的《货品出口协议》、《售后服务协议》、《物流服务协议》相关条款执行。

  公司除通过自主采购平台进行采购外,部分原材料等通过委托海尔集团公司及其附属公司采购物资及对物料进行配送,该业务根据公司与海尔集团公司等签订的《采购配送合同》执行。公司与海尔集团公司及其附属公司采用代理供货方式,根据公司提出的具体的物资采购目标,为公司采购及配送生产用物资和非生产用物资。采购及配送后的供货价格构成为:实际采购价+代理费,其中代理费按照实际采购价格的1.25%计算,同时,该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。

  公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联采购事项根据双方签署的《物料采购协议》、《生产及实验设备采购协议》相关条款执行。

  公司所需的部分存贷款、贴现、外汇衍生品业务等金融类业务由海尔集团公司及其下属公司等提供相应的服务,根据公司与海尔集团公司等签订的《金融服务协议》,金融业务以不逊于市场公允商业原则确定价格,公司有权在了解市场价格的前提下,结合自身利益决定是否与其保持合作关系,也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。基于规避外汇波动风险等的,公司所需的部分外汇衍生品等业务,可能在经多方寻源比较后选择海尔集团财务有限责任公司等进行操作,公司将秉承安全稳健、适度合理的原则,确保所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景,杜绝投机行为;同时公司外汇资金交易明确了各级审批权限、管理定位和职责,杜绝人为操作风险,并在有效地控制风险的前提下提高对风险的应对速度。

  公司控股子公司海尔电器与财务公司及青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的金融服务关联交易事项根据双方签署的《金融服务协议》相关条款执行。

  为进一步规范海尔集团公司相关公司为公司提供的后勤服务,公司与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司签订了《后勤及服务协议》,公司委托海尔集团下属公司向公司提供能源电力、基础研究检测、设备租赁、房屋租赁及维修、绿化保洁、礼品采购、设计、咨询和各类订票以及其他服务等。

  根据海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司共同签署的《综合服务协议》、《宣传协议》、《产品研发协议》,海尔电器委托海尔集团下属公司向海尔电器提供水电能源供应及配套支援;会务、住宿、票务代理;产品认证、软件、餐饮代理、物业装饰、房屋租赁、金融等综合服务以及宣传、产品研发服务等。

  公司控股子公司海尔电器为拓展三、四级市场销售业务,与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《产品采购协议》和《内销协议》,根据协议:海尔电器向合同方采购产品时,采购价格按海尔电器向市场第三方在类似交易中购买同类型产品的前提下,不逊于第三方向海尔电器提供的条款和条件来确定;海尔电器向合同方销售产品供其自用或销售网络分销时,销售价格按其向市场第三方在类似交易中出售同类型产品的前提下,不逊于海尔电器向第三方提供的条款及条件来确定。

  公司在不断致力于减少关联交易的同时,与海尔集团关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则,双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。青岛海尔零部件采购有限公司等采购平台拥有为海尔集团采购物资的国际分供方网络,可以在全球范围内,通过不断优化分供方,采购到质优价廉、交货及时、配套的物资,同时这些分供方可参与本公司新产品的前端设计和现有产品的改进。本公司贸易公司等承担海尔集团产品的销售职能,也有利于公司为客户更好的提供成套产品解决方案,也通过形成规模优势等促进各方共赢,创造有价值的定单。此外,集团关联人为公司提供相应的金融、后勤等服务,在收费标准严格按照市场公允价格、其对经营风险严格把控的同时,服务方能够动态跟进公司个性化需求,提供更为便捷、高效的服务方案,促进公司经营效率的提高。

  公司的关联交易价格公允,未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营不产生不利影响,上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  2、青岛海尔股份有限公司董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的意见。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●对子公司累计数额:截至2018年12月31日,公司对子公司提供余额为2,504,621万元,不存在逾期情形。

  为适应青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司等(以下简称“子公司”)生产经营资金需求和业务发展需要,子公司生产经营活动的顺利开展,2019年度,公司拟在子公司向金融机构申请综合授信等事项时对其提供,金额上限为2,800,000万元。

  前述对子公司的内容包括但不限于在子公司向银行等金融机构申请综合授信、向供应商等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资方式向子公司提供借款承担连带责任等时,为其实际发生金额提供等,但不包括子公司以其财产或等为其从事上述活动所提供抵押、质押等类型。期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对子公司事项时为止。

  根据《中华人公司法》、《关于规范上市公司对外行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《青岛海尔股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的相关,2019年4月29日,公司召开第九届董事会第二十七次会议,以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度为子公司提供情况的议案》,同意前述年度预计并将相关议案提交公司股东大会审议。

  根据子公司2019年度发展预期和资金需求预算,公司拟在期限内向下列子公司提供合计2,800,000万元的额度。子公司信息列示如下:

  在股东大会批准上述事项的前提下,董事会授权总经理办公会等决定公司下一年度每一笔的具体事宜,并根据公司实际经营需要,具体调整公司对各级子公司及子公司之间的额度以及代表董事会签署有关法律文件。前述对子公司事项无需另行召开董事会或股东大会审议,但公司将在定期报告中披露前述事项的实际发生金额及履行情况。

  上述被子公司目前尚未与银行等相关方签订合同或协议,实际金额将以实际签署并发生的合同为准。同时,公司可通过子公司作为具体合同的主体,每笔金额及期间由具体合同另行约定。

  公司将严格依关法律法规及《青岛海尔股份有限公司对外管理制度》等制度文件,就公司及子公司事项及相关合同履行内部审批程序,控制公司财务风险。

  公司董事会认为2019年度对子公司额度相关事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的,风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展,同意公司及子公司等相互之间为2019年度银行及其他各类融资项目等提供合计不超过人民币2,800,000万元的。

  公司董事认为,2019年度,公司拟在子公司向金融机构申请综合授信等事项时对其提供,金额上限为2,800,000万元,符合相关法律法规及《公司章程》的有关,符合公司整体利益,不存在重大风险,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  截止2018年12月31日,公司及公司全资、控股子公司等对子公司余额为2,504,621万元,占公司最近一期经审计净资产的63.6%,占公司最近一期经审计总资产的15.0%。除此之外,公司及子公司不存在其他对外及逾期情形。前述均符合公司经营发展需求,被方均为公司合并报表范围内子公司,且在实际发生时均履行了严格的内部审议程序,有效控制和防范风险。公司目前仍处于期间内的对子公司事项及相关金额均为经前期股东大会审议通过后的执行内容,公司无需就该等事项另行履行内部审议程序及信息披露义务,其效力以子公司已与相对方签署的协议约定为准。

  青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开公司第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》。该等业务不构成关联交易,议案尚须提交股东大会审议。

  2018年度,公司海外业务占比42%,外币收入占比较大,而成本构成大部分为本币(人民币),收入与支出币种的不匹配致使汇率波动对公司利润有较大影响。根据公司的进出口情况及经营预算,以及规避资产及负债业务的汇率及利率风险的需要,2019年拟操作余额不超过65亿美元的外汇资金衍生品业务。具体情况如下:

  1.外汇资金衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议,约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该等协议约定的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务,锁定当期购汇、结汇成本。

  2.公司开展本次外汇资金衍生品业务的目的是规避和防范公司因国际贸易业务所面临的汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇衍生品交易提前将换汇交易成本固定在一定水平,可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

  3.公司开展外汇资金衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应,不存在投机性操作。在公司海外业务规模不断扩大的背景下,为公司持续稳健发展、加速公司与新增境外子公司经营管理及业务实现融合及协同效应,公司认为有必要通过外汇资金衍生品业务来规避汇率风险。

  针对公司进、出口业务,与银行(或其他依法可从事相关业务的金融机构)签订远期结/购汇合约,锁定未来外汇兑人民币的结/购汇汇率,消除汇率波动的影响。

  针对公司的近远端现金流的不同需求,与银行(或其他依法可从事相关业务的金融机构)签订掉期合约,规避汇率波动的影响。

  此业务针对公司的外币收支存在差额,且外币的远期汇差受市场波动影响与理论利差应形成的汇差存在差异,形成套利空间。拟在风险可控的情况下,适当操作套利型业务,以弥补对冲成本,如即期购汇加远期结汇、外币贷款即期结汇加远期购汇等。

  公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大,如欧元、日元、印度卢比、俄罗斯卢布、泰铢等,部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,公司将尝试通过其他NDF、货币期货和期权组合等产品作为补充及备用对冲手段。

  随着公司的国际化运营,海外业务规模、资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险,公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。

  根据公司的进出口情况及经营预算,以上第1-4项业务为规避进出口业务汇率波动风险等,2019年拟操作余额不超过45亿美元;第5项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险,2019年拟操作余额不超过20亿美元。公司会根据实际业务需要,在总计余额65亿美元范围内调整上述1-5项业务的具体操作金额。

  1.合约期限:公司所开展的日常运营活动所涉及的外汇资金业务期限基本在一年以内。涉及的资产及负债项下的货币/利率掉期业务在1-5年内。

  2.交易对手:银行(或其他依法可从事相关业务的金融机构,但在本议案涉及的外汇衍生产品业务范围内,公司及子公司的交易对手不包括海尔集团财务有限责任公司或海尔集团公司下属其他依法可从事相关业务主体【简称“海尔集团财务公司等”】。可能与海尔集团财务公司等交易的外汇衍生品业务金额等参见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》(          公告编号:临2019-017)的相关内容)。

  3.流动性安排:所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

  就外汇资金业务的操作规范,公司内部按照《外汇风险管理政策》的相关,以及《青岛海尔股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》等,严格执行外汇衍生产品业务。

  公司及其控股子公司进行外汇衍生产品业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇资金业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇资金业务也会存在一定的风险:

  单边远期结汇业务:公司将根据产品成本(构成基本为人民币)和市场风险确定是否签订远期合约,签订合约后相当于锁定了换汇价格,通过单边远期结汇业务将有效抵御市场波动风险,公司合理及稳健的利润水平。

  单边远期购汇业务:根据与客户签订的进口合约和汇率风险,通过此业务锁定未来换汇成本。虽然存在一定的机会损失风险,但通过单边远期购汇业务将有效降低市场波动风险,锁定采购成本。

  其他NDF、货币期货和期权业务主要在无法签订普通单边远期结/购汇业务或成本过高时进行操作,仅作为以上单边业务的补充。

  货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种,使资产和负债币种得以匹配,规避汇率波动风险;利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务,规避利率波动风险,或是在利率下行的情况下,通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。以上业务均存在真实业务背景,不存在投机行为。

  在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后,外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而形成公司损失;在外汇汇率变动较大时,公司锁定汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时,将形成汇兑损失;若汇率在未来未发生波动时,与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

  外汇衍生产品业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  在外汇衍生产品交易对手方出现违约的情况下,公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失,从而造成公司损失。

  客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生产品业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。

  1.以规避汇率风险为目的,且仅限用于进行公司进出口业务、海外资产/负债管理相关的外汇操作,公司不得从事该范围之外的外汇衍生产品交易。

  2.严格按照《外汇风险管理政策》、《外汇衍生品交易管理制度》执行审批流程,由公司股东大会、董事会授权总经理/总经理办公会负责本次外汇衍生产品业务的运作和管理,并由资金部作为经办部门,财务部等为日常审核部门。

  3.公司与具有资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生产品业务,财务部门及时交易变动状态,严格控制交割违约风险的发生。

  4.公司进行外汇衍生产品业务必须基于公司的外币收(付)款的谨慎预测,外汇衍生产品业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配,或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

  公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量,公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定,企业每月均进行公允价值计量与确认。

  公司开展的外汇资金交易,其会计核算原则依据为《企业会计准则》。公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关及其指南,对开展的外汇资金业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

  董事认为:公司及其控股子公司开展外汇资金衍生品业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关。以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,在正常生产经营的前提下,公司运用外汇资金衍生品工具降低汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司已经制定了《青岛海尔股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》,通过加强控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇资金衍生品业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇资金衍生品业务是可行的,风险是可以控制的。同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,根据业务发展需求,按关制度的适时开展外汇资金衍生品业务。我们同意本次公司董事会将与以上议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  监事会认为:公司根据实际业务需要开展外汇资金业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的,有利于防范利率及汇率波动风险,降低利率波动对公司的影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司本次开展外汇资金业务。

  3、青岛海尔股份有限公司董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的意见。

  青岛海尔股份有限公司第九届监事会第二十三次会议于2019年4月29日上午在海尔信息产业园董事局大楼203-1会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,占公司监事总数的100%,符合《公司章程》的人数,公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2019年4月20日以邮件形式发出,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的。会议由监事会王培华先生主持。经与会监事审议,通过了以下议案:

  一、《青岛海尔股份有限公司2018年度监事会工作报告》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  报告期内,监事会共召开11次会议,并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议,听取公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况,参与公司重大事项的决策过程,并严格按照监管机构的对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。

  公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督,通过列席历次董事会会议和出席股东大会,履行了监督职责,认为公司的决策程序,已经建立了较为完善的结构,形成了相关内部控制制度,公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  报告期内,公司监事会从公司规范运作和广大股东权益的立场出发,认真审核了山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2017年度财务报告审计意见,认为其真实的反映了公司的财务状况、经营及现金流量,是客观的。

  报告期内,公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行,没害公司和股东的利益,公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的,程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关。

  报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规,认真审阅了《青岛海尔股份有限公司2017年度内部控制有效性评价报告》,认为其真实、客观、的反映了公司的内部控制实施情况及效果。

  报告期内,公司监事会审阅了核心员工持股计划之第三期持股计划,认为公司本期持股计划能够进一步完善公司薪酬激励机制,能够充分调动公司核心员工的积极性,实现企业的长远发展与员工利益的充分结合,有利于公司的持续经营。公司审议本期持股计划相关议案的程序和决策、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本期持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的,不存在、分配等方式强制员工参与本期持股计划的情形,公司亦不存在违规向员工持股计划持有人提供贷款、贷款或任何其他财务资助的计划或安排。

  二、《青岛海尔股份有限公司2018年度财务决算报告》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2018年年度报告》。

  三、《对〈青岛海尔股份有限公司2018年年度报告及年报摘要〉审核意见的报告》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  公司监事会根据《证券法》第68条的和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等相关法规的要求,在全面了解和审核公司2018年年度报告后,我们认为:

  1、公司2018年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符律、法规及《公司章程》的有关。

  2、公司2018年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关,所包含的信息能从各方面真实客观地反映公司报告期内的财务状况和经营。

  3、截至提出本意见时,未发现参与2018年年度报告编制、审计人员有违反保密的行为。

  因此,我们承诺《青岛海尔股份有限公司2018年年度报告》及《青岛海尔股份有限公司2018年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四、《青岛海尔股份有限公司2018年度内部控制审计报告》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司内部控制审计报告》。

  五、《青岛海尔股份有限公司2018年度利润分配预案》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  公司拟定的2018年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.51元(含税)。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营,保持公司持续稳定发展,更好的回报投资者。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2018年年度报告》的相关内容。

  六、《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》,          公告编号:临2019-017。

  七、《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度为子公司提供情况的议案》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度为子公司提供情况的公告》,          公告编号:临2019-018。

  八、《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告》,          公告编号:临2019-019。

  九、《青岛海尔股份有限公司关于开展大原材料套期保值业务的议案》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于开展大原材料套期保值业务的公告》,          公告编号:临2019-020。

  十、《青岛海尔股份有限公司2018年度内部控制评价报告》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  十一、《青岛海尔股份有限公司2018年度企业社会责任报告》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2018年度企业社会责任报告》。

  十二、《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第四期持股计划(草案)及摘要》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  根据《中华人公司法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作》等法律法规的相关,作为公司监事,经仔细审阅《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第四期持股计划》及摘要等相关资料后,我们就公司核心员工持股计划之第四期持股计划(以下简称“本期持股计划”)相关事宜发表如下意见:

  1、《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第四期持股计划(草案)》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作》等法律法规的相关,不存在损害公司全体股东利益的情形。

  2、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规的实施员工持股计划的情形。

  3、公司本期持股计划能够进一步完善公司薪酬激励机制,能够充分调动公司核心员工的积极性,实现企业的长远发展与员工利益的充分结合,有利于公司的持续经营。公司审议本期持股计划相关议案的程序和决策、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本期持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的,不存在、分配等方式强制员工参与本期持股计划的情形,公司亦不存在违规向员工持股计划持有人提供贷款、贷款或任何其他财务资助的计划或安排。

  4、参加本期持股计划的人员均为公司董事(不含董事)、监事、高级管理人员以及在公司及下属公司任职并与公司或下属公司签订劳动合同且领取报酬的正式员工。本期持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的,符合《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第四期持股计划(草案)》的持有人范围,其作为公司本期持股计划持有人的主体资格、有效。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第四期持股计划(草案)》及摘要。

  十三、《对〈青岛海尔股份有限公司2019年第一季度报告〉审核意见的报告》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式(2016年修订)》的有关要求,我们作为公司的监事,在全面了解和审核公司2019年第一季度报告后,认为:

  1、公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项;

  2、我们公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

  3、在提出本意见前,未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

  十四、《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  鉴于公司第九届监事会将于2019年5月任期届满,公司监事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关,现提名2名人员为新一届监事会,与公司2019年职工代表大会第二次会议选举产生的1名职工监事共同组成公司第十届监事会。候选监事简历如下:

  王培华:男,生于1957年。高级政工师。曾任海尔集团空调本部、洗衣机本部、海尔集团冷柜电热本部党委副、海尔集团技术装备本部工会、集团纪委副等职,现任海尔集团组织部长、青岛海尔股份有限公司第九届监事会。

  明国庆:男,生于1960年。高级政工师,曾任青岛电冰箱总厂纪委副、青岛海尔运输公司党支部兼副经理、青岛海尔股份有限公司综合部部长、海尔冰箱产品本部党委副、纪委、工会。现任海尔集团工会、青岛海尔股份有限公司第九届监事会监事。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的公告》(          公告编号:临2019-023)、《青岛海尔股份有限公司关于职工监事换届选举的公告》(          公告编号:临2019-024)。

  十五、《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  公司已于2019年1月向社会公开发行面值总额300,749万元可转换公司债券(以下简称“公司可转换公司债券”),其中,部分募集资金原定用于“引领消费升级,冰空等产线智能制造升级项目”中的子项目“家电智能控制组件工厂建设项目”与“提升创新能力,超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目”中的子项目“智能家电超前研发实验室建设项目”及“工业智能研究院建设项目”(上述项目以下合称“原募投项目”),金额为66,045万元。

  根据公司市场规划,印度对于公司的全球化布局具有重要的战略意义,其作为金砖四国之一,经济处于高速增长阶段,家电渗透率低,并具有庞大的用户基数,行业发展潜力巨大。近年来,公司业务在印度实现了较快增长:2016-2018年,收入分别增长26%、40%、41%。基于目前的产能情况,到2020年公司在印度将出现产能缺口。在2017年公司可转换公司债券发行方案推出时,“海尔印度北部工业园项目”尚在论证推进过程中,未完全达到募投项目的申报条件,因此该项目未被列入募投项目。2018年8月30日,公司第九届董事会第十八次会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于新建印度北部工业园项目的议案》,公司拟实施新建“海尔印度北部工业园项目”,进一步提高产能输出能力、订单响应速度,节约运输及材料成本,加强公司在当地的市场竞争力。

  现考虑到印度项目资金需求较为迫切,原募投项目建设周期相对较长后续可使用自有/自筹资金调配满足,为更好的匹配公司各项目资金需求周期,提高资金使用效率,公司拟将原募投项目计划使用的66,045万元募集资金变更用于“海尔印度北部工业园项目(一期)”,以优化公司整体业务发展需要。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公告》(          公告编号:临2019-025)。

  本议案尚需提交公司2019年第一次债券持有人会议及2018年年度股东大会审议。

  十六、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  为保障募集资金投资项目的顺利进行,在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前,公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入。自2019年1月1日至2019年4月19日,青岛海尔拟置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计10,252万元,其中,“俄罗斯滚筒洗衣机制造项目”预先投入7,564万元,“越南滚筒洗衣机生产中心项目”预先投入2,688万元。本次公司拟以募集资金10,252万元置换前述在前期已投入募投项目的自筹资金,从而提高资金使用效率,公司股东的利益。

  根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月29日出具的编号为“和信专字(2019)第000188号”的《关于青岛海尔股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,需用于置换已投入募集资金投资项目的自筹资金为10,252万元。内容详见与本公告同日披露的《关于青岛海尔股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

  公司保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见,内容详见与本公告同日披露的《中国国际金融国际股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

  本议案内容详见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(编号:临2019-026)。

  2019年4月29日,青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第二十七次会议(会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》,编号:临2019-014)并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》,同意对《青岛海尔股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订。具体内容如下:

  上述对《公司章程》的修订相关事宜尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议(会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》,编号:临2019-014)审议通过了公司董事会换届的议案,内容如下:

  (一)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举董事的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  鉴于公司第九届董事会任期于2019年5月届满,公司对董事会任职期间的贡献表示感谢。根据《公司法》、《公司章程》的有关以及公司董事会提名委员会的意见,现提名3名人员为第十届董事会董事,具体人员为戴德明、施天涛、钱大群,其董事资格已报所备案无(候选董事简历附后)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举非董事的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  鉴于公司第九届董事会任期将于2019年5月届满,公司对董事会任职期间的贡献表示感谢。根据《公司法》、《公司章程》的有关以及公司董事会提名委员会的意见,现提名6名人员为第十届董事会非董事,具体人员名单为梁海山、谭丽霞、李华刚、武常岐、林绥、阎焱。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  董事对所涉及的董事候选人的提名方式和程序,提名人的资格以及董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查,发表意见如下:

  “我们认为经公司董事会提名委员会审查,提名梁海山、谭丽霞、李华刚、武常岐、林绥、阎焱、戴德明、施天涛、钱大群作为第十届董事会董事候选人,提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的。我们认为上述9名候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为》第十条的不得担任公司董事的情形,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关。

  我们同意选举梁海山、谭丽霞、李华刚、武常岐、林绥、阎焱为公司第十届董事会非董事候选人,选举戴德明、施天涛、钱大群为第十届董事会董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,其中董事候选人资格已经上海证券交易所备案无。”

  2、青岛海尔股份有限公司董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的意见。

  梁海山,男,生于1966年。高级工程师。历任青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、海尔集团高级副总裁、海尔集团轮值总裁。现任海尔集团董事局副、青岛海尔股份有限公司第九届董事会董事长、总经理等职务。近年荣获全国五一劳动章、全国轻工业企业信息化优秀领导、十大中国战略性新兴产业领军人物、中国家电科技进步、中国轻工业联合会科学技术进步一等、2017年福布斯中国上市公司最佳CEO、2017年泰山产业领军人才等。

  谭丽霞,女,生于1970年。历任海尔空调电子进出口公司处长助理、总经理助理,海尔集团海外推进本部综合部部长、副本部长、本部长,海尔集团财务管理部本部长,海尔集团CFO,现任海尔集团执行副总裁、海尔金控董事长、青岛海尔股份有限公司第九届董事会副董事长,近年先后荣获劳模、全国优秀企业家、全国“三八”红旗手标兵、中国CFO 年度人物、中国十大经济女性年度人物、中国十大品牌女性等称号,全国妇联第十二届常委、中国女企业家协会副会长。

  李华刚,男,生于1969年。曾任公司控股子公司海尔电器集团有限公司首席营运官、执行董事等职,现任公司中国区首席市场官等。1991年毕业于华中理工大学,并获经济学学士学位,2014年毕业于中欧国际工商学院,并获高层管理人员工商管理(EMBA)硕士学位。

  武常岐,男,生于1955年。大学光华管理学院战略管理学教授,博士生导师。1982年毕业于山东大学,获经济学学士学位,1990年毕业于比利时鲁汶大学,先后获工商管理硕士学位及应用经济学博士学位。曾任科技大学商学院经济学系助理教授、副教授,大学光华管理学院战略管理系教授及系主任,大学光华管理学院副院长、EMBA学位项目中心主任等职务。现任大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院院长, 大学光华领导力研究院院长,青岛海尔股份有限公司第九届董事会董事。

  阎焱,男,生于1957年。现为赛富亚州投资基金的创始管理合伙人。在创办赛富之前,阎先生曾于1994至2001年任AIG亚洲基础设施投资基金董事总经理及办主任。1989至1994年间,他先后界银行总部担任经济学家、美国著名的智库哈德逊研究所担任研究员和于Sprint International Corporation担任亚太区战略规划及业务发展董事。阎先生于1982 年从南京航空学院取得工程学学士学位,于1984年至1986 年在大学学习社会学硕士学位。他于1986-1989 年在普林斯顿大学学习博士学位并于1989年取得国际经济硕士学位。他亦于1995年在沃顿商学院学习过高级金融和会记课程。

  林绥,男,生于1956年。现为德勤中国的合伙人(将于2019年5月31日从德勤中国退休)。他在美国和中国从事国际税务咨询工作近三十年,曾参与众多中国国际化企业的跨国投资交易、并购重组、上市、融资项目、供应链税务优化、内部税务风险控制等多方面的专业税务咨询。他在企业上市相关的重组、收购、股权安排、税务会计及业务转型等方面有着丰富的经验。近年来,他主要从事企业财务和税务管理数字化转型的咨询工作。1989年赴美留学分获工商管理硕士和税法硕士。1993年加入德勤美国,2002年被派往德勤中国工作。他是美国注册会计师。在归国前被中国科技部聘为国家高科技发展火炬计划海外学者咨询委员会和联合国中国发展项目专家。他目前担任上海会财税法分会常务理事。他还应邀担任中欧国际商学院和上海国家会计学院外聘教师、复旦大学和上海财经大学兼职硕士生导师,大企业税收研究所顾问委员会副主任。

  戴德明,男,生于1962年,中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师,兼任中计学会副会长等职,青岛海尔第九届董事会董事。曾担任首都开发股份有限公司等的董事。

  施天涛,男,生于1962年。现任大学院教授、博士生导师,大学院金融与法律研究中心主任,青岛海尔第九届董事会董事,兼任中国证券研究会常务副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、最高案例指导委员会委员等。

  钱大群,男,生于1950年。曽任IBM大中华区董事长、IBM公司大中华区首席执行总裁兼CEO等。毕业于淡江大学数学系,曾于美国哈佛大学企管研究所高级管理课程、IBM全球高阶经理人课程。

  本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海尔股份有限公司(简称“公司”)第九届监事会第二十三次会议(会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告》,          公告编号:临2019-015)审议通过了公司监事会换届的议案,内容如下:

  审议通过《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  鉴于公司第九届监事会任期于2019年5月届满,公司对监事会任职期间的贡献表示感谢。根据《公司法》、《公司章程》的有关,现提名2名人员为新一届监事会,与公司2019年职工代表大会第二次会议选举产生的1名职工监事共同组成公司第十届监事会。

  王培华:男,生于1957年。高级政工师。曾任海尔集团空调本部、洗衣机本部、海尔集团冷柜电热本部党委副、海尔集团技术装备本部工会、集团纪委副等职,现任海尔集团组织部长、青岛海尔股份有限公司第九届监事会。

  明国庆:男,生于1960年。高级政工师,曾任青岛电冰箱总厂纪委副、青岛海尔运输公司党支部兼副经理、青岛海尔股份有限公司综合部部长、海尔冰箱产品本部党委副、纪委、工会。现任海尔集团工会、青岛海尔股份有限公司第九届监事会监事。

  青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期于2019年5月届满,公司对监事会任职期间的贡献表示感谢。根据《公司法》和《公司章程》的有关,公司监事会由3名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。

  近期经公司2019年职工代表大会第二次会议审议通过,选举于淼先生为公司第十届监事会职工监事,与公司2018年年度股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第十届监事会,任期三年。